La Globalización y el riesgo del Crimen Organizado Transnacional

Título: La Globalización y el riesgo del Crimen Organizado Transnacional

Fecha: 17/09/2001
Idioma: español

LA GLOBALIZACION Y EL RIESGO DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Roberto Eleuterio Duarte

Generalidades.

Este nuevo fenómeno, que acompaña a la globalización, trasciende las categorías de amenazas que se consideraban durante la guerra fría, en razón de que los diferentes grupos criminales sustituyen a los gobernantes en el proceso de toma de decisiones, sin que la sociedad pueda percibir su accionar, y en el supuesto que lo haga, difícilmente pueda identificar los actores.

Las Naciones Unidas considera que el crimen organizado transnacional, destruye las bases mismas del orden democrático y de la seguridad internacional, valores consagrados en su Carta

El crimen organizado global es un problema que transciende las categorías de la vieja guerra fría, y es posible que los grupos delictivos que lo desarrollan, sustituyan a los estados en las decisiones interestatales, sin que el ciudadano común advierta tal circunstancia.

El Presidente Clinton y funcionarios de su gobierno, han reconocido al crimen organizado transnacional, como la amenaza que pone en peligro la paz de mundo y la libertad, seguridad y prosperidad de los EE.UU. en el siglo XXI.

Sostuvo que tiene magnitudes similares al colonialismo en el siglo XIX y el comunismo en el siglo XX.

Si bien pueden observarse beneficios que genera el fenómeno de la globalización en el ámbito económico-social, también se aparecen graves problemas generados por la globalización de la criminalidad organizada, que en la última década a tenido un crecimiento inusitado.

La integración de grupos delictivos con características empresariales, se han estado desarrollando desde la finalización de la IIGM, y alcanzan una expansión muy importante con la disolución de la Unión Soviética, dando lugar a la aparición de innumerables grupos delictivos nuevos, al establecimiento de alianzas estratégicas entre dichos grupos, y a la diversificación de sus actividades ilícitas.

El principal esfuerzo de la comunidad de inteligencia de los EE.UU, estará dirigido a conocer la situación de la proliferación nuclear, por considerar que estados hostiles involucrados en este fenómeno, constituyen la amenaza más importante para su seguridad nacional.

El criterio empresario que han adoptado estos grupos delictivos, los lleva a sustituir cualquier actividad ilícita por otra, como por ejemplo ocurrió con la Cosa Nostra siciliana, que al quedar desarticulada su red transatlántica de heroína, al final de la década de 1980, se dedicó a la extorsión y a la corrupción.

Los grupos delictivos que en la actualidad participan del Crimen Organizado Transnacional (COT), imitan el comportamiento de las empresas legales, y se diferencia de las características tradicionales de las mafias.

Una de las actividades ilícitas que adquiere importancia es el tráfico de seres humanos, cuando se realizan traslados ilegales de trabajadores inmigrantes, actividad que produce estimativamente del orden de 7 mil millones de dólares anuales. El sector más vulnerable es el que comprende a los niños y mujeres, que son reducidos a la servidumbre privada y a la prostitución.

Desde la disolución de la URSS, la aparición de la criminalidad organizada en las diferentes repúblicas emergentes, constituye el problema de mayor preocupación, de modo tal que el Presidente de Rusia Boris Yeltsin, dijo que el Crimen Organizado Transnacional es el problema número uno en ese país, agravado por la corrupción que al mismo tiempo se generaliza.

En una encuesta recientemente realizada en Rusia donde se preguntaba "quien gobierna en Rusia", surgió que el 23% dice "la mafiocracia", el 22% "nadie", el 19% "no saben quien", y solamente el 14% dijo "el Presidente Yeltsin.

Durante la guerra fría existía la posibilidad de interactuar con el bloque soviético y sus aliados, bajo las reglas internacionales de comunicación, si bien no existía cooperación, pero con el crimen organizado transnacional, no existe ninguna posibilidad.

Las normas tradicionales de la diplomacia no son de aplicación con grupos que utilizan las amenazas, intimidación y asesinato, como instrumento de negociación.

En cuanto a las motivaciones delictivas, se debe distinguir entre las ambiciones económicas y políticas, puesto que, si bien la mayoría de los grupos delictivos persiguen beneficios económicos, hay algunos que tienen fines políticos.

Las actuales tendencias globales, como la interdependencia creciente de los estados y la apertura de las fronteras, que coexisten con un flagelo como la pobreza y falta de equidad en la mayoría de los estados, facilitan las actividades de los grupos delictivos transnacionales.
De esta manera la globalización de la criminalidad organizada, acompaña a la globalización financiera y económica

El comportamiento se asemeja a las actividades empresarias legales, desde el momento que procuran conquistar o crear nuevos mercados, eludir las legislaciones desfavorables y explotar las vulnerabilidades que presentan los controles estatales, en cualquier parte del mundo.

Las organizaciones criminales transnacionales están estableciendo alianzas estratégicas, para acceder a mercados, diversificar sus actividades ilícitas, neutralizar a competidores y compartir o reducir riesgos.

En la actualidad el Crimen Organizado Transnacional se ha diversificado y extendido profundamente, debilitando la credibilidad y efectividad de las instituciones fundamentales, violentando los derechos humanos, infectando la credibilidad del ámbito económico y corrompiendo a los líderes políticos.

En las regiones donde existen conflictos bélicos, también se dan las condiciones ideales para la proliferación de las actividades estas organizaciones criminales.

Uno de los pilares es el tráfico de droga, que conforme la opinión de los expertos compromete la estabilidad internacional, post guerra fría.

Los EEUU, a través de funcionarios especializados, consideran que el crimen organizado transnacional, está minando el gobierno de Rusia, afectando su reforma política y económica, circunstancia que constituye una seria amenaza, que no puede soslayarse, ya que estos grupos delictivos rusos tienen la capacidad de apoyar al terrorismo, contribuir a la proliferación de los materiales nucleares, y la comercialización de tecnología y armas de destrucción masiva.

Por otro lado, los principales líderes de Rusia consideran que la principal amenaza a sus intereses estratégicos y su seguridad nacional, es la "mafiocracia rusa".

Según los analistas, la "Mafiocracia" es un sistema político-social que está establecido en Rusia desde 1990 y sus rasgos principales son:

Personas comprometidas con organizaciones criminales vinculan con los más elevados niveles de conducción de la economía nacional.

Funcionarios gubernamentales corruptos que son utilizados como instrumentos de las organizaciones criminales.

Ausencia de instituciones y procedimientos democráticos fuertes (Parlamento, gobierno local, prensa, partidos políticos, iglesia, sindicatos)

Parálisis del sistema jurídico ruso.

Supresión de los mecanismos de libre mercado.

Control de los medios de comunicación social.

Alejandro Solzhenitsyn sostuvo en noviembre de 1996, que el sistema político ruso no tiene semejanza alguna con la democracia y está muy lejos de iniciar la reforma económica.

Los objetivos que se había propuesto la perestroika, en realidad fueron alcanzados por la mafiocracia, pero a su manera:

Aumentar la eficacia del sistema económico utilizando mecanismos de libre mercado.

Adecuar el sistema político conforme el nuevo orden mundial, las tecnologías de comunicación y la educación pública.

Resolver el déficit presupuestario. (20 millones de burócratas y un gran sistema de defensa)

Reemplazar viejos funcionarios por jóvenes filocomunistas.

Naturaleza del fenómeno.

La naturaleza flexible del Crimen Organizado Transnacional, le permite adaptarse a las diferentes acciones que se articulan para combatirlo, fundamentalmente por que no existe una determinación global de combatirlo, como propone las Naciones Unidas.

Es muy probable que el Crimen Organizado Transnacional, adquiera nuevas formas, utilizando las comunicaciones electrónicas, las manipulaciones genéticas y las clonaciones en particular, para adaptarse a regulaciones que se impongan.

La naturaleza de este fenómeno, presenta dificultades para establecer sus dimensiones, a pesar de que las Naciones Unidades estimó que los beneficios anuales fueron aproximadamente 750 mil millones de dólares en 1994, incluyendo unos 500 mil millones de dólares que genera el narcotráfico.

Los recientes años están caracterizados por un significativo aumento de las actividades delictivas globales como el lavado de dinero, el tráfico de tecnología y material nuclear, la comercialización de órganos humanos y el desplazamiento ilegal de inmigrantes, que se agregan a las actividades ilegales tradicionales como la prostitución, el narcotráfico y el tráfico de armas.

Las principales actividades ilícitas que caracterizan el comportamiento del Crimen Organizado Transnacional contemporáneo, son:

Tráfico de drogas

Tráfico de armas

Tráfico de personas

Tráfico de órganos humanos

Lavado de dinero

Tráfico de tecnología y material nuclear

La debilidad de las instituciones fundamentales de los estados.
La marginación de importantes sectores en los diferentes grupos sociales.
Modificación de sistemas de comercio tradicionales.
Flexibilización de las voluntades políticas para combatir este fenómeno.
Incremento de los movimientos migratorios.
Aparición de áreas de libre comercio en diversos lugares del mundo.
Facilidades para ejecutar las operaciones financieras.
Falta de equidad social y económica entre países desarrollados y en desarrollo
La permeabilidad de las fronteras internacionales.
La apertura de las economías nacionales.
La velocidad de las transacciones comerciales internacionales.
La corrosión de los valores morales.
La falta de coordinación cooperativa globalizada entre los estados para combatirlo.
La falta de armonía en la legislación específica nacional e internacional para combatir este fenómeno.
La falta de organismos supranacionales para la aplicación de las leyes.

Los fines del Crimen Organizado Transnacional

Los fines que en general, se le atribuyen a las diferentes organizaciones criminales transnacionales son:

Obtener, en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de dinero, a través de las actividades lícitas e ilícitas.
Corromper las estructuras gubernamentales.
Destruir los sistemas económicos nacionales.
Constituir factores de poder
Establecer alianzas
Ejercer el poder utilizando cualquier medio.

Comentarios finales

Si tenemos en cuenta los factores que caracterizan la criminalidad organizada transnacional, pero en particular, cuáles son algunas de las circunstancias que facilitan su desarrollo, cualquiera de los temas que se debaten en este Encuentro, tienen vinculaciones directas con las medidas que se deben tomar para combatir los efectos de este subproducto no deseado de la globalización financiera y económica.

La seguridad y la defensa de los valores y los intereses de los estados, están amenazadas por los intereses y las acciones de las distintas organizaciones criminales transnacionales, en consecuencia, las instituciones fundamentales de los estados democráticos, la integridad de los mismos y el bienestar y seguridad de sus habitantes, constituyen valores a preservar. Una manera de comenzar es prestando particular atención a este fenómeno, que de ninguna manera es nuevo, sino que adquirió modalidades novedosas.

Especular sobre temas de la seguridad hemisférica y la defensa de los espacios regionales, sin considerar cual son los efectos de las actividades del la criminalidad organizada transnacional, sería desestimar de un modo, como mínimo irresponsable, una gama de actores preponderantes en el contexto internacional, cuya influencia no se puede desconocer ni mucho menos soslayar.

Para el caso de nuestro país, basta recordar lo que se define como seguridad interior y defensa en la legislación vigente, para advertir cual es la naturaleza, el alcance y los efectos de la incidencia que tiene la criminalidad organizada transnacional, en los valores que se pretenden tutelar.

LEY N° 24.059 - SEGURIDAD INTERIOR

Art. 2 - A los fines de esta ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional

LEY N° 23.554 - DEFENSA NACIONAL

Art. 2 - La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.
Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes

A la luz de estas definiciones, considero que resulta necesario prestar atención a las cuestiones que como consecuencias de las actividades de la criminalidad organizada transnacional, inciden en los temas estrechamente vinculados a la seguridad interior y la defensa de los espacios locales y regionales

Fuente:
Ponencia presentada en el IV Encuentro Nacional de Estudios Estratégicos, Buenos Aires, septiembre de 2001